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    律师在企业重组运作模式中对法律风险防范所起的重要作用


      在企业重组运作模式中,对于相关法律风险的认识防范,律师可以起到的作用不可忽视。作为企业重组的负责人,应该对此保持正确的认识,制定应对方案,提前邀请律师加盟协助。
     
      一、企业重组运作
     
      企业法律顾问发现,企业重组的含义很复杂。广义的企业重组,包括企业所有权、资产、负债、人员、业务等多要素的重新组合和配置。
     
      狭义的含义,则指企业以资本保值增值为目标,运用资产重组、负债重组和产权重组方式,优化企业资产结构、负债结构和产权结构,充分利用现有资源,实现资源的优化配置。
     
      按照重组的方式、内容和具体项目,企业重组可以分为不同的类型。
     
      二、企业重组的法律风险
     
      (一)交易标的之合法性及风险性
     
      审查并要求转让方保证对转让股权或者资产具有完全、合法的处分权,已经履行所有必要法定程序、获得相关授权或者批准。
     
      (二)资产评估不实
     
      国有出资人和国有企业的上级主管部门的不正当干预;国有企业的原经营者的有意阻挠或干扰;资产评估机构及其工作人员的舞弊或疏忽等,都可能导致资产评估报告失实。
     
      (三)产权纠纷
     
      没有进行严格的资产清查和产权界定,就仓促地以国有企业挂牌出售或当作国有资产折价入股投入到新的股份制企业,引起产权纠纷。
     
      (四)债权纠纷
     
      对于资产构成中到期债权(应收账款)比例较高的企业,需要慎重考虑,对于不良债权过多的企业,同样如此。
     
      (五)债务纠纷
     
      双方私下协议没有得到债权人认可的债务转移,仍将被追索。
     
      三、并购方律师要做什么
     
      根据企业法律顾问的经验,并购方要做的事主要包括五大类:
     
      (一)在实施并购前审查并购交易标的之合法性
     
      并购的参与主体、市场准入、经营规模和范围等,必然受到有关国家法律法规或相关政策限制,特别是当并购涉及到国有企业时,政府干预几乎是必然的,而政府在并购中所扮演的角色,有时会直接关系到并购成败。所以,律师参与企业并购业务首先要对并购交易的合法性进行审查。
     
      (二)对目标企业涉及的法律事项进行尽职调查
     
      为确保并购的可靠性,减少并购可能产生的风险与损失,并购方在决定并购目标公司前,必须要对目标公司的内部情况进行审慎的调查与评估。
     
      这些调查和评估事项包括10点:
     
      1. 目标公司的产权证明资料(一般是涉及国有产权时,由国资管理部门核发的产权证或投资证明资料);
     
      2. 目标公司的工商注册登记资料(包括公司章程、各类出资或验资证明报告等);
     
      3. 有关目标公司的经营财务报表或资产评估报告;
     
      4. 参与并购的中介机构从业资质;
     
      5. 目标公司拥有的知识产权情况;
     
      6. 目标公司重大资产(包括房产、土地使用权、知识产权等)、负债或合同事项;
     
      7. 目标公司的管理框架结构和人员组成;
     
      8. 有关国家对于目标公司的税收政策;
     
      9. 各类可能的或有负债情况(包括各类担保、诉讼或面临行政处罚等事项);
     
      10. 其他根据目标公司特殊情况需要调查的特殊事项。
     
      (三)出具完善的并购方案和法律意见书
     
      并购方律师参与并购的核心工作,是为其实施并购行为提供或设计切实可行的并购方案和出具相关的法律意见书,以实现对并购涉及的法律风险进行提示或适当的规避。
     
      比如,对国有企业产权的交易,一般律师的法律意见书是向管理国有资产的上级主管部门或政府机关报批时必须的法律文件。
     
      (四)起草合同、协议等法律文件
     
      企业并购行为很可能同时涉及企业的资产、负债或人员等重组事项,必然需要律师起草或审核的大量合同、协议等法律文件。这些合同或协议文件是最终确立企业并购各方权利义务法律关系的依据,需要专业律师进行必要的审核把关。
     
      (五)参与有关的并购事项商务谈判
     
      参与并购业务的谈判,有利于律师全面了解或掌握交易各方的真实意图,并随时为交易各方提供谈判内容的法律依据或咨询服务。
     
      四、目标公司律师要做什么
     
      (一)审核并购方的正式授权和谈判效力问题;
     
      (二)制作或审核有关并购保密及承诺事项协议或担保文件;
     
      (三)协助目标公司回答并购方提出或调查了解的法律问题;
     
      (四)参与起草或审核与并购相关的合同或协议等法律文件;
     
      (五)参与或直接代表目标公司进行商务谈判。
     
      总之,在整个企业重组运作的过程中,会遭遇很多法律风险,为此,邀请律师参与非常必要。在工作之前,律师要对自己的职责做全面的了解。以上就是企业法律顾问的归纳总结,希望能对您有所帮助。
     
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