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    创业投资企业做尽职调查要注意哪几方面


      很多创业投资公司在投资之前往往需要给被投资企业做一份尽职调查,以确保投进去的资金风险可控,并为追求超额回报增加一道防护墙。者使得审核被投资企业的历史沿革情况,确保收购标的的合法性显得尤为重要。那么,该如何对被投资企业做尽职调查呢?尽职调查律师总结如下:
     
      创业投资公司首先要收集潜在被投企业的基本资料,主要包括商业计划书、公司过去几年的财务资料、产品销售与服务资料以及公司各种资质、商标和知识产权资料等。其次需要与企业的高管人员以及各职能部门负责人进行面谈和接触,以便了解经营团队的思想状况和协调能力以及企业目前的情况、发展方向。通过面谈,他们的知识背景和处事方式以及思维模式和雄心壮志都能进行摸底。如果掌握了这些一手资料,可具体分析企业潜在的问题。最后需要独立进行背景调查,比如从该企业的客户和原材料供应商、所属的行业协会了解该企业的经营状况。并通过互联网的手段,进入当地工商局、税务局、银行、劳动部门和社保部门等了解该企业的股权变更、历史沿革、纳税情况和信用状况等。
     
      对于创投资公司来说,尽职调查包括的内容主要有以下四个方面:
     
      第一、企业开创至今的状态。重点需要核实企业所提供的资料、数据是的真实性,企业运营的商业模式、产品与服务、销售网络和内部管理。
     
      第二、企业的前景。主要包括该企业所在行业的市场发展空间,在市场中的竞争状况以及企业在未来的市场竞争地位和市场占有率。这涉及到企业未来商业模式的调整、研发能力、品牌的推广和提升,用于判断该企业的可持续性发展能力的强弱。
     
      第三、企业内员工情况。除了了解企业老板的胸怀和品德、组织管理能力以及是否守信用、是否正确对待投资者和小股东的利益。另外就是整个高层管理团队的情况,需了解他们是否有互补性、是否同心协力。除此之外,还需了解企业内部控制、流程管理、岗位责任、激励机制等方面是否落实到位。
     
      第四、企业的法律环境。包括公司的历史沿革、股权结构清晰度,实际出资情况、注册资本到位情况位、知识产权纠纷存在与否;纳税情况,需了解企业是否有偷税漏税、环境保护情况和劳资关系情况,是否有过行政处罚。另外,企业实际控制人是否有任何的法律纠纷,是否有银行欠款等等。对于投资者来说,最不希望进入一个存在法律纠纷的企业。如果法律上存在污点,该企业以后申请上市将受到限制。
    尽职调查,企业并购